Направление работы
Адвокат по делам о легализации денежных средств
По делам о легализации проверяются происхождение имущества и цель финансовых операций. Движение средств по нескольким счетам не заменяет доказательств того, что действия были направлены на придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению имуществом.
С чего начинается работа
В рамках поручения проверяем:
- Источник средств и связь с предполагаемым исходным преступлением.
- Экономический смысл операций и документы по ним.
- Осведомлённость доверителя и его роль в расчётах.
Что подготовить к разговору
Банковские выписки, договоры, бухгалтерские документы и переписку об операциях.
Сообщите дату ближайшего вызова, заседания или другого действия. Если документов пока нет, опишите, кто и по какому вопросу с вами связался: состав необходимых материалов определим при первом обращении.
Документы и действия участников
В хозяйственных делах важно восстановить последовательность решений: кто согласовал операцию, какие сведения были доступны на тот момент и как стороны исполняли обязательства. Договоры сопоставляются с платежами, перепиской, бухгалтерским учётом и фактическим результатом. Отдельно проверяется расчёт ущерба: его основание и состав нельзя считать установленными только потому, что сумма указана в заявлении.
Условия работы
Первичная консультация — от 20 000 ₽. Лично ведём дела по всей России и принимаем срочные поручения. Объём анализа, участие в процессуальных действиях, поездки и дальнейшее ведение дела обсуждаются отдельно. Условия поручения и вознаграждение закрепляются в соглашении.
Частые вопросы
Какие статьи могут применяться?
Можно обратиться, если дело ведётся не в Москве?
Сколько стоит первичная консультация?
Следующий шаг
Обсудим вашу ситуацию
Первичная консультация — от 20 000 ₽. Лично ведём дела по всей России. Принимаем срочные поручения. Первый разговор ни к чему не обязывает и остаётся конфиденциальным.